无锡华保能源集团股份无限公司第九届董事会第

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《无锡华保能源集团股份无限公司关于添加运营范畴并同步修订〈公司章程〉的通知布告》。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　5、运营范畴：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业，扶植工程施工（依法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：太阳能发电手艺办事，工程办理办事，项目筹谋取公关办事，自有资金投资的资产办理办事，消息手艺征询办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　薪酬取查核委员会认为：公司《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》是按照国度相关法令律例和《公司章程》的，连系公司的现实运营环境制定的，有益于进一步完美公司董事、高级办理人员的薪酬办理，成立科学无效的激励取束缚机制，无效调动公司董事、高级办理人员的工做积极性，提高公司的运营办理效益，不存正在损害公司及股东好处的景象，同意公司制定《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。

　　无锡华保能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2 月 11日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于添加运营范畴并同步修订 〈公司章程〉的议案》。

　　5、运营范畴：垃圾飞灰分析措置及其配套设备的投资、扶植、运营和办理，环保手艺征询办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　● 被人名称：无锡华保能源集团股份无限公司（以下简称“华能”、“公司”）控股子公司及其部属子公司、参股公司？。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。电子邮件形式发出，会议于2026年2月11日正在公司会议室以通信表决体例召开。董事长蒋志坚先生掌管会议，会议应出席董事9人，现实出席董事9人。本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》《无锡华保能源集团股份无限公司章程》的相关，会议、无效。

　　● 本次金额：公司 2026年度估计为控股子公司及其部属子公司、参股公司供给总额不跨越人平易近币18。5亿元的额度。

　　会议建议于2026年2月27日（礼拜五）召开公司2026年第一次姑且股东会，本次股东会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例，股权登记日2026年2月24日。

　　5、运营范畴：【其他运营场合：广东省汕头市澄海区东里镇北联村金樟南侧六合3号】许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；燃气运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：热力出产和供应；供冷办事；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；货色进出口；手艺进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　5、运营范畴：燃气分布式发电、供热、供冷；非食用冰出产；非食用冰发卖；燃气运营；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。

　　以上议案详见公司于2025年10月29日、2026年2月12日登载正在上海证券买卖所网坐 （）以及《上海证券报》的相关通知布告。

　　公司 2026年对外估计充实考虑了公司及控股子公司、参股公司的运营成长取资金需求，合适监管机构关于上市公司对外的相关和公司相关要求，不存正在损害公司及股东好处的景象。公司 2026 年度对外风险总体可控，此次有益于公司控股子公司、参股公司开展日常经停业务，保障公司好处。同意公司 2026年度为控股子公司及其部属子公司、参股公司供给总额估计不跨越人平易近币 18。5亿元的额度。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　为全面推进公司成长，满脚公司控股子公司及其部属子公司、参股公司出产运营资金需求，保障运营不变、可持续成长，2026年度公司估计为控股子公司及其部属公司、参股公司供给总额不跨越人平易近币18。5亿元的额度，刻日自本议案经股东会审议通过之日起12个月内无效。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　5、运营范畴：一般项目：污水处置及其再生操纵；水污染管理；监测；生态材料发卖；水污染防治办事；监测公用仪器仪表发卖；公用设备发卖；水质污染物监测及检测仪器仪表发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　上述额度为2026年度公司估计供给的最高额度，现实发生的总额取决于被方取银行等金融机构的现实告贷金额。正在未跨越年度估计总额的前提下，各被人的额度可内部调剂利用。正在调剂发生时，资产欠债率跨越70%的对象，仅能从资产欠债率跨越70%的对象处获得额度；资产欠债率低于70%的对象，仅能从资产欠债率低于70%的对象处获得额度。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　公司董事会提请股东会授权公司运营办理层打点上述事项涉及的工商变动登记、《公司章程》存案等相关事宜。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《无锡华保能源集团股份无限公司关于提请召开2026年第一次姑且股东会的通知布告》。

　　5、运营范畴：许可项目：扶植工程施工；建建劳务分包；扶植工程监理；文物工程施工；施工专业功课；查验检测办事；扶植工程质量检测；水利工程质量检测（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） 一般项目：通俗机械设备安拆办事；园林绿化工程施工；工程办理办事；劳务办事（不含劳务调派）；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程制价征询营业；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；污水处置及其再生操纵；水污染管理；土壤污染管理取修复办事；监测；节能办理办事；水土流失防治办事；水文办事；建建工程机械取设备租赁；机械设备发卖；电气设备发卖；通信设备发卖；通信设备发卖；水上运输设备发卖；管道运输设备发卖；办公设备发卖；智能口岸拆卸设备发卖；智能输配电及节制设备发卖；涂拆设备发卖；公用设备发卖；泵及实空设备发卖；互联网设备发卖；建建粉饰材料发卖；金属材料发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司董事会认为：公司2026年对外估计充实考虑了公司及控股子公司、参股公司的运营成长取资金需求，合适监管机构关于上市公司对外的相关和公司相关要求，不存正在损害公司及股东好处的景象。公司2026年度对外风险总体可控，此次有益于公司控股子公司、参股公司开展日常经停业务，保障公司好处。同意公司2026年度为控股子公司及其部属子公司、参股公司供给总额估计不跨越人平易近币18。5亿元的额度。

　　为丰硕公司汽锅供货物种，鞭策氢能等新能源营业的拓展，公司拟正在运营范畴中添加“许可项目：特种设备制制；特种设备设想；特种设备安拆补缀。一般项目：特种设备发卖；气体、液体分手及设备制制；气体、液体分手及设备发卖；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；坐用加氢及储氢设备发卖；气体压缩机械发卖。”等相关内容，具体以市场监视办理部分核准登记为准。本次添加运营范畴有益于公司抓住能源财产成长机缘，进一步健全公司产物布局，提拔公司正在能源配备范畴的焦点合作力。

　　正在上述额度和刻日范畴内，打点每笔事宜不再零丁召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司办理层正在相关法令、律例及规范性文件范畴内，从公司股东好处最大化的准绳出发，全权打点相关事宜，包罗但不限于：签订、更改相关和谈，或打点取本领项相关的一切其他手续。

　　(二)为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、及时投票，公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户利用手册》（链接：）的提醒步调间接投票，如遇收集拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《无锡华保能源集团股份无限公司关于2026年对外估计的通知布告》。

　　内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《无锡华保能源集团股份无限公司董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。

　　截至目前，公司及控股子公司对外总额109，544。02万元，占上市公司比来一期经审计净资产的比例为12。42%，此中公司对控股子公司、参股公司供给的总额65，192。41万元，占上市公司比来一期经审计净资产的比例为7。39%。此中，公司为高州燃机供给21，639。10万元，公司为汕头益鑫供给43，553。31万元，中设国联为其部属控股子公司供给 21，291。65万元，国联环科为其部属控股子公司供给 23，059。96万元。除上述外，公司及控股子公司对外总额为0元。截至目前，公司无过期对外的景象。

　　5、运营范畴：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；扶植工程施工；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；电气安拆办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：太阳能发电手艺办事；光伏设备及元器件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；电线、电缆运营；电力设备器材发卖；光伏发电设备租赁；新能源原动设备发卖；发电机及发电机组发卖；太阳能热操纵产物发卖；新兴能源手艺研发；电气设备补缀；电力电子元器件发卖；机械电气设备发卖；储能手艺办事；农业专业及辅帮性勾当；智能农业办理；休闲参不雅勾当；农业出产托管办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　2026年2月11日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度对外估计的议案》，表决成果：同意9票、否决0票、弃权0票。

　　1、登记手续：凡欲出席股东大会的天然人股东凭本人身份证、股东账户卡等打点登记手续；委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等打点登记手续；法人股东持停业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司打点登记手续。异地股东可用或传实体例登记（需供给相关证件复印件），传实或以抵达本公司的时间为准，不接管电线、并代为行使表决权。

　　上述估计总额仅为公司拟供给的额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以现实签订的合同为准，具体金额、刻日等条目将正在上述范畴内，以公司及部属子公司运营资金的现实需求来确定。将来，公司现实签订和谈时，将进行后续消息披露。

　　5、运营范畴：污泥处置措置手艺的研发；污泥产物的手艺研发及手艺让渡；污泥措置资本化产物的出产、发卖；污水污泥处置措置（仅限设立分公司时利用）；水处置设备、机电设备、机械设备、五金产物、污泥脱水添加剂（不含化学用品）的发卖；肥料的研发、出产、发卖；污泥成品及土壤改良剂的出产（仅限设立分公司时利用）；扶植工程：市政工程施工总承包、环保工程专业承包（取得住房城乡扶植部分核发的建建工程企业天分后，方可运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。